Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Латненский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396950, Воронежская область, Семилукский район, рп Латная, ул. Ленина, 99А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628000488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40644-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3628000488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании участвовали 5 из 5 члена совета директоров. Кворум для принятия решений - имеется.
Решения по всем вопросам приняты единогласно: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня заседания выступила Дроздова Н.В., которая предложила определить следующий состав Комитета совета директоров по аудиту:
1) Бердников Александр Николаевич;
2) Лысенко Сергей Александрович;
3) Грушкина Ирина Николаевна.
Определить в качестве председателя Комитета совета директоров по аудиту - Грушкину Ирину Николаевну.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Определить следующий состав Комитета совета директоров по аудиту:
1) Бердников Александр Николаевич;
2) Лысенко Сергей Александрович;
3) Грушкина Ирина Николаевна.
Определить в качестве председателя Комитета совета директоров по аудиту - Грушкину Ирину Николаевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21 июня 2023 года, протокол № бн.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ООО УК "Продимекс Агро" ______________ А.А. Угаров
3.2. Дата подписи: 21.06.2023 г. М.П.